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Tenemos la Especializacion y el Diplomado que requieres para triunfar

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Lucha Contra el Lavado de Activos

Duración: 09 meses (equivale a 540 Hrs.) - 18 Créditos

Contenido del Diplomado a distancia (09 MÓDULOS):

1. Lavado de activos: Generalidades y acciones internacionales.

2. Aspectos criminológicos del lavado de activos.

3. Las entidades financieras y la prevención del lavado de activos.

4. Señales de alerta y métodos del lavado de activos. El oficial de cumplimiento.

5. Ley patriótica de los EE.UU. y su incidencia en la banca latinoamericana.

6. Regulaciones de los EE.UU. para el control de activos extranjeros y su repercusión en la banca peruana.

7. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales.

8. El delito de lavado de activos en la legislación peruana.

9. Procedimientos para determinar la adquisición de patrimonio proveniente del lavado de activos.

 

El Curso Diplomado de Lucha Contra el Lavado de Activos está acreditado por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y el Instituto de Consultoría y Especialización del Perú – ICEP de acuerdo a convenio.